Ouro Reverso: terceira fase mira o dinheiro de rede investigada por receptação de joias e ouro em SP

Segundo o governo paulista, a Justiça mandou bloquear bens de investigados que passam de R$ 374 milhões. A Polícia Civil apura um esquema que ia do roubo de joias à fundição e à lavagem do dinheiro.

O que aconteceu

A Polícia Civil de São Paulo fez em 27 de outubro a terceira fase da Operação Ouro Reverso, chamada «A Máquina», voltada ao núcleo financeiro de uma organização investigada por roubos, receptação e venda ilegal de joias e ouro e pela lavagem do dinheiro obtido (Agência SP). Segundo o governo do estado, a ação previa o cumprimento de 31 mandados de busca, além de interditar uma loja de joias e sequestrar um imóvel, e a Justiça mandou bloquear bens e ativos dos investigados que passam de R$ 374 milhões.

A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, mobilizou 87 profissionais. Pela Prefeitura, participaram auditores da Receita Municipal; também estiveram auditores da Receita Estadual, policiais civis e três avaliadores da Caixa (Prefeitura de São Paulo).

Contexto

De acordo com a polícia, o grupo se organizava em núcleos: um obtinha joias e metais por meio de crimes contra o patrimônio, outro recebia e transformava o material, e um terceiro movimentava o dinheiro para esconder a origem, com empresas de fachada, pessoas usadas como «laranjas» e transferências em série. Por uma só empresa sob investigação teriam passado mais de R$ 356 milhões (Agência SP). Nada disso foi julgado: são conclusões da investigação.

A primeira fase, em maio de 2025, mirou suspeitos de roubos violentos de alianças; a segunda, em agosto, foi a oficinas e laboratórios numa área do centro paulistano conhecida por reunir fundições e comércio de metais preciosos, segundo o governo e a Veja São Paulo.

O mercado formal é grande: o Brasil exportou US$ 7,64 bilhões em ouro e US$ 128,2 milhões em joias de janeiro a outubro de 2026, segundo o Comex Stat (comércio exterior). O dado oficial não diz quanto desse metal passou por reciclagem.

Por que importa para o setor

O esquema descrito pela polícia mostra o caminho inverso da logística de valores: a joia roubada é transformada, vira produto novo e volta ao comércio formal. Cada etapa da cadeia legal (compra de ouro usado, fundição, refino, venda a joalherias) é um ponto em que a origem pode ser conferida ou perdida.

Para joalherias, compradores de ouro e transportadoras que levam metal entre fundições, refinadoras e clientes, operações como esta aumentam a exigência de saber de quem se compra e para quem se entrega. A equipe incluiu avaliadores da Caixa, instituição que avalia joias nos contratos de penhor; o governo não detalhou o papel deles na ação.

O que acompanhar

• As denúncias do Ministério Público e o destino dos bens bloqueados.
• Eventuais novas fases e medidas sobre o comércio de metais preciosos no centro de São Paulo.
• Mudanças nas regras de rastreabilidade do ouro em discussão no país.